三七中药,78名长者被卷走270万元

作者:中医养生

“客户没让还过钱。”“谎话连篇”,旁听席中发出一声吼,“关键时候就什么都不知道了”。一伙打着“三七产品”旗号的骗子卷走了78名老人总计270余万元养老钱。昨天,北塘区法院对该案进行了公开庭审。对于犯罪嫌疑人罗涛的供述,受害老人们难压心中的愤懑。

不必承担任何风险,只需投资几万元,签订一份《叁柒健康家庭项目》,不出一年就有高达20%的收益,真有这样的好事吗?锡城几十位老人正是被这样一伙打着“三七产品”旗号的骗子卷走200余万元养老钱。无锡北塘警方历时半年,四下云南,终于将这伙骗子抓获归案。昨日,警方披露了相关案件详情。

案发:数十名老人报案称投资的钱打了水漂

就这样一步步落入圈套

齐老伯去汇利广场买保健品,经人介绍去一家商贸有限公司喝三七鸡汤,没想到喝出了苦恼。工作人员宣称,公司在云南文山有几千亩的三七种植基地。公司的项目投资前景好,“只要投资满5万元,就可以去云南、越南考察”。齐老伯投资2万元,按照“罗总”所言,仅需7个月就能获得返利20%.眼看到期了,就是迟迟不见公司负责人“罗总”和“冯总”还钱。

1发布消息招募会员,高息理财

不见“罗总”“冯总”还钱的共有78名老人。“我投了好几个公司,总共花费三十多万元,其中仅在三七公司就投了2万元”,齐老伯如是说。

2011年10月的一天,无锡年逾古稀的张老伯和邻居陈阿姨一起去听健康讲座。聊天中,陈阿姨有些兴奋地说起她最近碰到的一件“好事”:一家叫“叁柒之家”的公司正在招募会员,会员不但能以优厚的会员价购买“三七”药材,还可以投资理财,利息高达20%,回报颇丰。

2012年11月22日至12月26日,西新派出所接到数十名中老年受害者报案。北塘公安分局对三七之家商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款进行初查。眼见自己的血汗钱没有着落,而“罗总”又不再接电话,老人们很着急,选出齐老伯等六个代表赶赴云南交涉。去年3月,齐老伯一行六人去昆明找“罗总”未果,根据公司另一负责人王波身份证上的地址找到了王波,将其扭送派出所。北塘区公安分局对此予以立案侦查。

2公司有模有样,还有鸡汤喝

为追回钱,齐老伯“心力交瘁”。“当初投资公司是看了营业执照的,我们相信国家的红头章,没想到还是上了当。”“罗总”一再用谎言圆场,早前带着齐老伯等人去看投资的林地,说是正在以林地争取昆明工商银行的贷款,贷款批下来就还钱。公司已花了100多万打点银行领导,肯定能拿下银行的贷款。“所谓的八千亩林地就是个荒山,想要开发谈何容易。”

张老伯回家思量再三,决定去一探究竟。几天后,他来到位于北塘汇利广场的“叁柒之家”商贸有限公司。两名工作人员热情地接待了张老伯,并端上一碗鸡汤:“您老尝尝,这是用三七炖的鸡汤,非常滋补。”张老伯四周一打量,墙上贴着公司规章,职员着装整齐划一,看起来是家正规公司。

案情:用假身份成立假公司行骗,以为可以逃避法律制裁

3宣称投资三七药材项目稳赚

侦查机关查明,所谓的“罗总”,就是大专文化的罗涛,行骗用的是假名“罗鑫”。2011年9月到2012年2月,罗涛等人成立了无锡三七之家商贸有限公司,招聘业务员,规定每人都使用假名,用假名印制名片。业务员向中老年人散发广告,等客户上门后,宣传虚构的公司规模、发展前景等。公司号称实力强劲,除了在云南文山有三七种植基地,还发展房地产生意等。公司现准备在无锡开设专卖店,扩大市场。客户投资两万元就能成为会员,除了能低价购买三七药材,还有15%-20%高额的返利,投资多还可以去云南、越南考察。

“三七这种药材您一定听说过,有消肿化瘀,止血止痛的作用。我们公司在云南文山有几千亩的种植基地,还有一家规模很大的加工厂,在无锡有多家分店专卖三七产品。这个项目利人利己,前景非常好,你如果投资,一定能赚钱。”工作人员边说边拿出宣传册介绍,说得张老伯频频点头。

而“冯总”供述:“那些钱不是用来投资的,我们只想在短时间内骗到更多的钱,然后分掉逃走,所以我们只能以比社会上高得多的利息作为诱饵来吸引投资。”投资的客户交了钱,可以拿到“三七健康家项目”协议书,以及一份领款凭证。以用后笔集资款兑付前笔集资款利息的手段,这家公司先后向78名老人非法集资270多万元。

4召开产品推介大会“洗脑”

大多数投资者的投资期限将至,罗涛策划在昆明成立了云南灏鑫投资有限公司,由王波担任法人代表。2012年4月,王波在罗涛的授意下,以公司董事长的身份,谎称三七公司的所有债务都转到了云南灏鑫投资有限公司,让投资人将投资凭证转为云南灏鑫投资有限公司。其实,王波这么做的前提条件是把云南灏鑫投资有限公司全转到罗涛的名下。“罗涛提议我制作假的公司公章、假身份证和假法人章。这样别人告我也告不赢。我想反正是罗在搞,跟我没关系。”

几天后,张老伯接到叁柒公司工作人员来电,邀请他前往马山某酒店参加公司投资产品推介大会。张老伯欣然前往。推介会设在一家高档的酒店。公司罗总称叁柒公司资产雄厚,重点介绍了两种投资方式。

罗涛一伙以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,昨被北塘区检察院提起公诉。公诉人建议,市民理财要慎重,不能盲目轻信宣传,要对预期收益有基本的判断,如果对方承诺的收益过高,甚至远超银行的存款利息可能涉嫌诈骗,注意对投资项目的真实性有所甄别。

5成功圈来投资,发给取款凭证

市民要有市场经济观念,需要注意的是,公司工商注册不过是在经营主体开展经营前的监控。在实际经营活动中,经营主体能否做到诚实信用,必须靠经济活动的参与者进行风险掌控。(文中当事人均为化名)

反复思量,张老伯觉得这是个不可错过的投资机会,他当场登记信息交了100元定金。11月1日,张老伯携2万元现金来到叁柒公司,签署了一份名为《叁柒健康家庭项目》的合同。随后,会计给了张老伯一张凭证,上面有他的名字和身份证号,罗总关照张老伯,以后拿这张凭证来取钱就行。

6前几个月果真都能拿到利息

一个月后,张老伯拿着凭证到公司去领钱,果真拿到了利息3000元,第二个月也如约收到。2012年4月,张老伯听说罗总、冯总又在百脑汇开了家“云南灏鑫投资有限公司”,与叁柒公司经营模式相似,业务员鼓励大家继续投资。张老伯手头紧,没投。

7拿了半年钱后公司人去楼空

然而,令张老伯他们没想到的是,2012年5月,当他们再次去公司拿钱时,不论叁柒还是灏鑫,都已人去楼空。有人打通了罗总的电话,对方称公司资金暂时出了点问题,自己和冯总正在云南搞贷款,他要大家耐心等待。一等就是数月,此后再无音信。2012年11月,数十名受害者报案。$pager$ 骗子全部落网

“老总”和员工都是假身份

出事后人间蒸发,警方四下云南抓人

这是一起疑似非法吸收公众存款案件。无锡西新派出所民警开始投入前期调查。

一查就露了馅,“罗总”、“冯总”以及所有公司工作人员的身份都是假的,罗鑫、冯伟均系化名,下落不明。“叁柒公司”是一家彻头彻尾的空壳公司,所谓的“上千亩三七种植基地”“现代化规模加工厂”也是凭空捏造子虚乌有。

2011年9月,“罗总”注册成立了无锡市叁柒之家商贸有限公司,并在北大街汇利广场承租办公室作为办公场所,制作相关宣传展板和广告册招揽了一批业务员。这伙人以“叁柒公司”为幌子,在无锡非法集资,受害人数众多,涉案金额巨大。而团伙成员均为化名,出事后集体“人间蒸发”,给侦破工作带来不小难度。侦查人员在对“云南灏鑫投资有限公司”的调查中发现了蛛丝马迹。经查,该公司法人代表“王兴洪”确有其人,王兴洪老家云南文山。

2013年3月初,专案组派西新派出所副所长黄曜带队赴云南昆明调查。为摸清王兴洪的行踪,黄曜和战友来到昆明当地派出所调查基本情况,意外遇到6位该案件受害人也在派出所。

原来,钱被骗走后,几位老人一直处在自责中,也不敢让家人知道,和邻居暗地一商量,瞒着家人来昆明找罗鑫等人“讨说法”。可人生地不熟,带来的钱很快花完,连罗鑫的影子都没见着。老人只得求助派出所,没想遇上前来办案的专案组民警。

在当地警方的配合下,经过几天走访调查,王兴洪的行踪和住地被民警们摸清。2013年3月14日清晨,尚在睡梦中的王兴洪在家中落网。审查中,王兴洪三缄其口,称自己只是个“打工仔”,不清楚“叁柒公司”的实际情况,至于公司老板是谁则更不知晓。案件一时陷入僵局。

民警围绕王兴洪的社会关系展开调查,一个叫“罗天喜”的人进入视线。经查,此人户籍地紧挨王兴洪住处,是王兴洪的邻居,2人还曾是同学。经受害人辨认罗的照片,此人正是罗鑫“罗总”。3月底,专案组再赴昆明抓捕罗天喜。专案组民警根据其供述,又先后两赴云南,将“副总”冯再波等人抓获归案。$pager$ 更多内幕曝光

第一家空壳公司钱被分光后

再成立一家空壳公司继续圈钱补洞

罗天喜、冯再波等人都是云南昆明人,2011年8月,罗天喜经老乡李雨珊的介绍进入云南某公司无锡分部做业务员,但几天后罗天喜便递交了辞职报告。他认为,与其替人打工,倒不如自己开创一番事业。

网上查找资料后,罗天喜萌生了成立一家公司,以会员制形式吸引顾客投资,从而吸收公众存款的想法。由于启动资金不足,罗天喜动员老乡冯再波、李雨珊一起“干事业”。

吸引人投资要有项目,他们密谋。“三七”这种药材原产云南,药用价值享誉海内外,公司以“三七”为幌子投资项目,定会有人“送钱”。2011年9月,几人在北塘汇利广场租了间办公室,雇用了几名业务员,“叁柒公司”粉墨登场。

罗天喜等人制订了几种融资方案,利息均在20%左右,收益可观。这种投资方式既不需要专业技术,也不需要理财经验,方便快捷,收益可观,加之三七这种药材口碑良好,许多老年人对此项目深信不疑。凭着三寸不烂之舌,“罗总”和“冯总”忽悠得不少老年人纷纷中招,把养老钱投进这家“实力雄厚”的叁柒公司。事后经警方梳理,共有73名老人跌入“三七投资”陷阱。

每拿到一笔投资“本金”,罗天喜等人除预留一部分作为公司继续运作资本外,剩下的钱立即坐地分赃,挥霍一空。

2012年1月,罗天喜等人发现,公司资金已无力支付每月的利息,眼看大多数人的投资期限即将到期,罗天喜要求公司业务员:“先稳住顾客,我去想办法。”

所谓的办法便是另开一家空壳公司继续集资。2012年4月,罗天喜注册云南灏鑫投资有限公司。这伙人宣传灏鑫公司投资项目利息回报高达24%,忽悠顾客再次投资,拆东墙补西墙,直到5月,资金实在无法周转,罗天喜等人关了公司,携款溜之大吉,潜回云南老家。这两家空壳公司共计非法集资200余万元。

警方提醒中老年朋友:“健康讲座”、投资高回报背后常常是陷阱,一定要提高防范意识,捂紧口袋,看好自己的养老钱。

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